Sitowise Group Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 26.3.2026 klo 12.00
Sitowise Group Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2026 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 250 euroa kuukaudessa
- hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 500 euroa kuukaudessa
- hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta, ja
- hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.
Lisäksi hallituksen jäsenten matka- ja majoituskulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous päätti myös, ettei osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille makseta palkkioita, mutta heidän matkakulunsa korvataan kuittia vastaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Tomi Terho ja Rodolfo Zeidler valittiin hallitukseen uudelleen ja Tawhid Ali valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kim Järven toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT, KRT Kim Järven toimivan päävastuullisena varmentajana. Hallituksen ehtouksen mukaisesti kestävyysraportoinnin varmentajan valinta on ehdollinen ja tämä toimii tehtävässään vain, jos Yhtiö on velvollinen laatimaan tai päättää vapaaehtoisesti laatia voimassa olevan kestävyysraportointia koskevan sääntelyn mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026. Kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Tämä valtuutus kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, ja muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2026 viimeistään 9.4.2026.
Espoossa, 26.3.2026
Sitowise Group Oyj
HALLITUS
Lisätiedot:
Sanna Sormaala, talousjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. 050 452 5498
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com
Sitowise lyhyesti:
Sitowise on pohjoismainen teknisen konsultoinnin ja digitaalisten ratkaisujen asiantuntijatalo. Missiomme on vahvistaa pohjoisen kestävyyden perustaa. Suunnittelemme infraa, rakennuksia ja kaupunkeja, jotka kestävät aikaa ja muutosta. Parannamme yhteiskunnan toimintavarmuutta kehittämällä kriittistä infrastruktuuria, ja varmistamme luonnonvarojen kestävän käytön. Toimimme kolmella liiketoiminta‑alueella – kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri sekä digitaaliset ratkaisut – Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin vuoden 2025 liikevaihto oli 189 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 1 900 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella SITOWS.
