Sitowise Group Oyj Pörssitiedote/Muut pörssin sääntöjen nojalla annettavat tiedot 25.2.2026 klo 15.30
Sitowise Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa 26.3.2026 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille sekä sen valiokuntien jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 250 euroa (aiemmin: 4 750 euroa) kuukaudessa
- hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 500 euroa (aiemmin: 2 250 euroa) kuukaudessa
- hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa (ei muutosta) kokoukselta, ja
- hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa (ei muutosta) kokoukselta.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta lisäksi ehdottaa, että hallituksen jäsenten matka- ja majoituskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota mutta nimitystoimikunnan jäsenten matkakulut korvataan kuittia vastaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).
Ehdotus hallituksen jäseniksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Tomi Terho ja Rodolfo Zeidler valitaan uudelleen ja että uudeksi jäseneksi valitaan Tawhid Ali. Hallituksen nykyinen jäsen Niklas Sörensen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä tehtävään.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdotusta valmistellessaan huomioinut, että hallituksen kokoonpano kokonaisuutena on yhtiön tarpeiden mukainen ja noudattaa hallinnointikoodin suosituksia.
Tawhid Ali (s. 1971, Iso-Britannian ja Bangladeshin kansalainen) on toiminut Paradigm Capital AG:n osakkaana vuodesta 2025 lähtien. Tätä ennen Ali työskenteli AllianceBernsteinilla, joka on johtava globaali sijoitusyhtiö, jossa hän toimi eurooppalaisten arvosijoitusten sijoitusjohtajana (CIO), globaalien arvosijoitusten salkunhoitajana sekä globaalin arvosijoitustutkimuksen johtajana. Lisäksi Ali on työskennellyt liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyssa. Tällä hetkellä Ali toimii Internationella Engelska Skolan AB:n ja Jetpak Group AB:n hallitusten jäsenenä. Ali on suorittanut MBA-tutkinnon Chicagon yliopistossa sekä AB-tutkinnon (Engineering Sciences) Harvardin yliopistossa.
Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Tomi Terhoa, Rodolfo Zeidleriä ja Tawhid Alia, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi. Uudelleen ehdolla olevien ehdokkaiden taustatiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla kohdassa Hallitus | Sitowise.
Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset valmistelleeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Jan Hummel, Paradigm Capital AG, jäsen Juhana Kallio, Intera Partners Oy, ja asiantuntijajäsenenä Sitowisen hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara. Selvyyden vuoksi todetaan, että Stian Runde, Protector Forsikring ASA:n nimittämä jäsen, on eronnut nimitystoimikunnan jäsenyydestä tammikuussa 2026, kun hänet nimittänyt osakkeenomistaja ei enää ollut yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, kuten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksessä on määrätty. Sitowisen ei ollut käytännössä mahdollista nimittää ja saada uutta korvaava jäsentä mukaan nimitystoimikunnan työhön eroilmoituksen tultua yhtiölle lähellä nimitystoimikunnan ehdotuksen määräaikaa.
Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen 2026 kokouskutsuun.
Lisätietoja
Jan Hummel, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +49 89 6202178-0
Mari Reponen, sijoittajasuhdepäällikkö, +358 40 702 5869, ir@sitowise.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com
Tietoa Sitowisestä
Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön ja metsäalan asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen, sujuvamman liikkumisen ja kestävät elinympäristöt. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining smartness in cities. Konsernin vuoden 2025 liikevaihto oli 189 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 1 900 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.
